ANKARA / BHA
Birlik Haber Ajansı (BHA), geleneksel para transfer yöntemi olarak bilinen “Hawala” sistemini derinlemesine inceleyerek dikkat çekici sonuçlara ulaştı. Ajansımızın topladığı veriler, bu sistemin işleyişi hakkında ilginç ve çarpıcı tespitler sunuyor.
Hawala, yüzyıllardır Orta Doğu, Güney Asya ve Afrika’da uygulanan geleneksel bir para transfer yöntemidir. Resmi bankacılık sisteminin dışında kalan bu mekanizma, aracıların güvenilirliği üzerine kuruludur ve herhangi bir kayıt ya da bankacılık altyapısı gerektirmemektedir. Bir kişi, Hawala aracısına nakit para teslim ettikten sonra, bu aracı, başka bir yerdeki aracıya, parayı alıcıya ulaştırması konusunda talimat verir. İzlenmesi neredeyse imkânsız olan bu sistem, yasadışı para transferlerinde de sıklıkla tercih edilmektedir.
TÜRKİYE’DE MEVZUAT GÜÇLÜ
Türkiye’de Hawala sistemine karşı yönelik olarak güçlü bir mevzuat ve denetim yapısı mevcuttur. 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu çerçevesinde, resmi olmayan para transfer sistemleri yasaklanmıştır. Ayrıca, yabancı sivil toplum kuruluşlarına yurt dışına yaptıkları yardımları bildirme zorunluluğu getirilmiş ve Dernekler mevzuatı ile düzenlenmiştir. Terörün Finansmanı ve Kara Para Aklamasının Önlenmesi gibi mevzuatlarda da gerekli düzenlemeler bulunuyor. Ancak, bazı yabancı sivil toplum kuruluşları bu yasal yükümlülükleri tam olarak yerine getirmekte zorlanmakta ve programlarını Türkiye’den yöneterek Irak üzerinden para transferleri gerçekleştirmektedirler.
IRAK ÜZERİNDEN YAPILAN TRANSFERLER
Pek çok yabancı sivil toplum kuruluşu, Türkiye’deki yasalara rağmen insani yardım programlarını Türkiye merkezli yürüterek Irak üzerinden para transferleri yapmaktadır. Özellikle KYB ile bağlantılı Zozik Company gibi firmalar, Irak üzerinden yüksek komisyon alarak Hawala işlemleri gerçekleştirmekte ve bu yolla milyon dolarlık bütçelerini Kuzey Suriye’ye aktarmaktadır. Bu firmaların Irak’tan yaptığı para transferlerinin denetimi gerçekleştirilememekte, bu nedenle bu süreçlerin terör örgütlerine kaynak sağlama ihtimali artmaktadır.
Yabancı yardım kuruluşları, insani yardım faaliyetlerini, ticari şirketler adı altında, denetimsiz bir biçimde yürütmekte ve bu durum, insani yardım maskesi altında terör finansmanına olanak tanımaktadır.
BİRÇOK YABANCI STK’NIN İZNİ İPTAL EDİLDİ
Önceki yıllarda, Türkiye’de yapılan denetimlerde birçok yabancı sivil toplum kuruluşunun faaliyet izinleri iptal edilmiştir. Bu kuruluşların, insani yardımların dışında izinsiz para transferleri gibi yasal olmayan faaliyetlerde bulunduğu tespit edilmiştir. İzinleri iptal edilen kuruluşlar arasında “Mercy Corps Türkiye Temsilciliği” ve “International Medical Corps (IMC)” gibi tanınmış kuruluşlar da yer almakta.
Suriye’nin kuzeyinde terör örgütleri, finansman sağlamak için Hawala sistemini yoğun bir şekilde kullanmaktadır. Irak üzerinden gönderilen paralar, bankacılık sisteminin dışına çıkarak bu yöntemle transfer edilmekte, bu da izlenmeyi ve denetlemeyi zorlaştırmaktadır. Hawala aracılığıyla yapılan yasadışı para transferleri, insani yardım olarak gösterilerek terör örgütlerinin kasasına girmektedir.
Türkiye’den Suriye’nin Kuzey Halep bölgelerine nakit paraların ulaşımı, PTT şubeleri aracılığıyla yapılmakta ve gerekli bildirimler yapılmaktadır. Ancak, birçok yabancı sivil toplum kuruluşu, yasal bildirimlere uymayarak, düşük idari para cezalarını göze alarak kayıtdışı para ve yardım transferrini sürdürebilmektedir. Bu kuruluşlar, depremlerde bile ayrımcılık yaparak büyük bütçelerle Kuzey Suriye ve İdlib bölgelerinde kontrolsüz bir şekilde faaliyetlerine devam etmekte ve çeşitli yaptırımların uygulanmadığı bir ortamda, Türkiye
News
