Antalya’da 20 Milyar TL’lik Hawala Operasyonu!

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

Antalya’da, ‘Hawala’ adı verilen yasadışı para transferi sistemi kullanarak 20 milyar TL değerinde illegal para transferi gerçekleştirdiği belirlenen bir kuyumcu ve döviz bürosu sahibi ile çalışanları, polis operasyonuyla gözaltına alındı.

İstanbul merkezli düzenlenen operasyonla, Antalya’da tespit edilen suç örgütü, para transferlerini “Hawala” yöntemiyle gerçekleştiriyordu. Bu sistem, kişilerin bankalar üzerinden işlem yapmadan, şifreli bir mekanizma ile yurt içi ve yurt dışı arasında para göndermesine olanak tanıyor. Şüphelilerin, 5, 10 TL ve 1, 5, 10 dolar gibi ufak miktarlardaki paraların seri numaralarının fotoğraflarını çekerek, alıcı ve gönderici arasında gizli kodlar ile işlemler gerçekleştirdikleri öğrenildi.

Polis ekipleri, kuyumcu ve döviz bürosu sahibi ile çalışanlarının bu yasadışı işlemler üzerinden komisyon aldıklarını tespit etti. Şüphelilerin faaliyetleri, finansal suçları izleyen özel bir birim tarafından uzun bir süre gözlem altında tutuluyordu. Gerçekleştirilen operasyonda toplam 17 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

Hawala sisteminin, küresel ölçekte kara para aklama ve terör finansmanı için kullanılma potansiyeli dikkate alınarak, soruşturmanın daha da derinleştirileceği ifade edildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü, bu tür yasadışı işlemleri engellemeye yönelik çalışmalarına aralıksız devam edeceğini duyurdu.